陈志帝国的崩塌与150亿比特币的没收，为我们敲响振聋发聩的警钟。

至于在亚洲，除了新加坡金管局对DWC展开调查之外，台湾当局星期四也宣布就陈志案，展开调查确认是否有台湾人违法。

本篇面向2014—2017年“蓝天格锐”案件受害人，文章说明案件进展与后续方案；阅读后请在文末填写登记表单，由曼昆律所联合英国合作律所，代表您向英国法院主张返还权利。

目前，该项巨额比特币资金由美国政府保管。本文将从起诉背景、资产来源、执法攻坚等方面梳理这场跨国加密执法传奇背后的细节。

美国财政部将虚拟货币诈骗的太子集团列为跨国犯罪组织，并没收其非法所得价值150亿美元的比特币。

今天回家，先检查家里长辈手机里有没有Pi币APP。

诈骗手法已经变得非常精密。即使在压力之下，也要冷静、理性地做决定。

7天试用期，周骏都在学习如何伪装成日本女性，吸引加拿大用户入群。收盘时发成捆的现金，“要不分批存进银行，要不买黄金”。

77.4% 的用户见过钓鱼链接，60.8% 的用户接触过“权威人士”内幕消息和喊单的诱惑。

加密世界看似狂野西部，却也有自己的“警长”。

该局报告称，2024 年受加密相关欺诈影响最大的是 60 岁以上的个人，损失约为 28 亿美元。

通过分析数据关系（例如时间戳、地址行为、交易模式、电子邮件地址、IP 日志和帐户所有权），调查人员可以发现活动之间隐藏的联系。

2025年4月，巴西加密投资平台 Braiscompany 庞氏骗局告破，约2万名投资者因虚假的高回报承诺损失了1.9亿美元，主谋被判128年监禁。

授权推送支付 (APP) 欺诈是指诈骗者以虚假借口操纵受害者自愿汇款。

春节期间，国产AI大模型DeepSeek堪称流量之王，但随着话题的持续走热，相关的假代币和欺诈网站也开始疯狂涌现。

本文列举一些值得注意的案例、犯罪和追踪过程，以及投资者在新一年中可以采取的保护措施，助力加密投资稳步前行。

Huione Group最近推出了一系列加密相关产品，包括美元稳定币USDH、公链Huione Chain、加密货币交易所Huione Crypto和消息应用程序ChatMe。

在本文中，我们将探讨日本值得密切关注的两个关键加密货币犯罪问题：洗钱和诈骗。

东南亚正逐渐成为全球加密资产市场的新兴力量，但在辉煌的增长背后，这片土地也逐渐演变为跨国犯罪集团洗钱和网络欺诈的“实验场”。

今年10月21日，全球最大比特币洗钱案的核心人物张雅迪（Yadi Zhang音译，本名钱志敏）在伦敦南华克刑事法庭视频出庭。