77.4% 的用户见过钓鱼链接，60.8% 的用户接触过“权威人士”内幕消息和喊单的诱惑。

加密世界看似狂野西部，却也有自己的“警长”。

该局报告称，2024 年受加密相关欺诈影响最大的是 60 岁以上的个人，损失约为 28 亿美元。

通过分析数据关系（例如时间戳、地址行为、交易模式、电子邮件地址、IP 日志和帐户所有权），调查人员可以发现活动之间隐藏的联系。

2025年4月，巴西加密投资平台 Braiscompany 庞氏骗局告破，约2万名投资者因虚假的高回报承诺损失了1.9亿美元，主谋被判128年监禁。

授权推送支付 (APP) 欺诈是指诈骗者以虚假借口操纵受害者自愿汇款。

春节期间，国产AI大模型DeepSeek堪称流量之王，但随着话题的持续走热，相关的假代币和欺诈网站也开始疯狂涌现。

本文列举一些值得注意的案例、犯罪和追踪过程，以及投资者在新一年中可以采取的保护措施，助力加密投资稳步前行。

Huione Group最近推出了一系列加密相关产品，包括美元稳定币USDH、公链Huione Chain、加密货币交易所Huione Crypto和消息应用程序ChatMe。

在本文中，我们将探讨日本值得密切关注的两个关键加密货币犯罪问题：洗钱和诈骗。

东南亚正逐渐成为全球加密资产市场的新兴力量，但在辉煌的增长背后，这片土地也逐渐演变为跨国犯罪集团洗钱和网络欺诈的“实验场”。

今年10月21日，全球最大比特币洗钱案的核心人物张雅迪（Yadi Zhang音译，本名钱志敏）在伦敦南华克刑事法庭视频出庭。

区块链技术最大的用途之一是能够提高安全性和打击恶意行为者，但我们需要认真对待这一点。

杀猪盘是今年迄今为止最大的创收诈骗类型。2022 年首次在链上发现的一种缅甸诈骗团伙今年迄今已净赚至少 1.0122 亿美元。

OmegaPro 联合​​创始人 Andreas Szakacs 因涉嫌参与数十亿美元的加密货币计划在土耳其被捕。

澳大利亚竞争监管机构援引初步研究发现，该平台上超过一半的加密广告违反了 Meta 的政策或涉及诈骗。

2024年5月30日，土耳其内政部长透露，当局在Ankara对某个加密货币诈骗项目进行了一次大规模行动，有127名嫌疑人被拘留，查获大量资产以及数个枪支。

此举是为了应对日益严重的网络欺诈和金融诈骗问题。

某一天，突然有人送你1个价值100万美元的钱包地址私钥，你会想要把钱立刻转走吗？

此案在美国是史无前例的，因为这是联邦法院首次处理涉及以太坊 MEV 操纵的事件。