金色财经报道，据Bitcoin.com报道，巴拉圭国家警察网络犯罪部门负责人Diosnel Alarcon指出，2023年和2024年，加密货币诈骗和庞氏骗局转移的资金超过40亿美元，不法中介利用投资者对加密货币的无知助长犯罪。他们设虚假平台为饵，先给受害者账户添小利，数月后受害者方知被骗。该数字含利用巴拉圭作中转转移非法资金的平台。虽加密货币交易可追溯，但受国际官僚程序影响，追回资金及查明幕后者不易。不过，若迅速报案，当局或可阻止犯罪并追回资金。