《2021年区块链和虚拟货币犯罪趋势研究报告》发布

为继续加强区块链生态圈建设，知帆科技、知帆学院于近日发布了《2021年区块链和虚拟货币犯罪趋势研究报告》（下称：报告）。

据悉，在报告中知帆安全团队从2021年虚拟货币犯罪案件、涉虚拟货币裁判文书的主要涉案类型、数量、金额、币种等维度，结合区块链安全事件和典型案例揭示了2021年区块链和虚拟货币犯罪的发展现状和发展趋势，总结出2021年区块链安全领域十大关键词、八大虚拟货币典型骗局、十大虚拟货币诈骗话术和十种虚拟货币传销的典型模式。

虚拟货币犯罪案件综合分析

根据知帆科技2021年服务全国执法机关的数百条有效案件数据进行了调研和分析，从案件数量、类型分布、涉案金额、币种分布等维度进行分析。

报告称，虚拟货币诈骗洗钱类案件数量最多，虚拟货币网赌类案件平均涉案金额最高。2021年，诈骗洗钱类案件数量位居首位，占总数量的38.8%，平均涉案金额较低，为0.09亿元。网赌类案件数量排在第四位，占总数量的6.3%，平均涉案金额最高，达到21.49亿元。

虚拟货币传销是最主要的犯罪类型。2021年，虚拟货币传销类案件占总数量的29.2%，排名第二，累计涉案金额位居首位，占所有虚拟货币犯罪案件总涉案金额的67.82%。无论是从数量上还是金额上，虚拟货币传销都是主要的虚拟货币犯罪类型。

稳定币成主力，USDT的涉案占比最高。从2021年虚拟货币犯罪案件涉案币种分布看，USDT涉案比例最高，占据了绝对主力位置，四种不同链上的USDT总占比接近80%。

传销犯罪分子偏爱波场，诈骗洗钱更爱以太坊。在2021年的虚拟货币传销案件中，波场链上的TRX和USDT-TRC20案件数量占比明显增多，分别为9.1%和31.5%。而在虚拟货币诈骗洗钱案件中，USDT-ERC20的案件数量占比接近半数，达到47.9%。

此外，通过对知帆科技地址标注数据库的已标注数据进行分析显示，2021年，境内流出资金达到2230亿元。境内交易所与美国交易所之间的资金流动最为频繁，从境内流出的USDT和BTC均大于流入境内的量，其中USDT流出23亿枚，BTC流出83万枚。

2021年，虚拟货币犯罪案件数量逐年上升。与比特币和以太坊相关的案件数量有减少的趋势，而与USDT相关的案件数量继续快速增长。

涉虚拟货币裁判文书中，案由较多的是：诈骗罪、盗窃罪、帮信罪

知帆科技基于中国裁判文书网已经公开的裁判文书进行了检索、统计和分析，也对2021年已破获的虚拟货币典型案例做了盘点。

报告显示，2014至2021年，涉虚拟货币裁判文书数量呈逐年上升趋势。2021年，与比特币和以太坊相关案件的案由中占比最多的是诈骗罪和盗窃罪，与USDT相关的案件占比最多则是帮助信息网络犯罪活动罪。

区块链安全事件数量呈上升趋势

知帆科技基于收集的区块链安全事件进行统计和调研，通过数量趋势、领域分布、时间分布、典型安全事件盘点等维度，对区块链安全事件发展趋势进行综合分析。

整体来看，区块链安全事件数量整体呈上升趋势。在过去几年中，区块链安全事件数量整体呈上升趋势。2021年，DeFi应用的发展加之NFT、元宇宙等新概念的出现，使得区块链安全事件的数量猛增，相较于2020年增长67%。

从安全事件主要领域分布上看，DeFi领域是2021年区块链安全领域的重灾区，占比高达54%；从主要类型分布上看，漏洞类问题最严重；从损失情况上看，诈骗项目和跑路项目造成的损失最大。其中7月安全事件的数量最多。

报告显示，闪电贷攻击成DeFi噩梦。随着更多资金流入DeFi领域，黑客运用闪电贷攻击的频率增多，在2021年5月开始明显上升。整体数量上，2021年较2020年也呈现上升趋势。

项目跑路和砸盘骗局、合约漏洞、私钥被盗成为三大典型区块链安全事件。前两个都是区块链行业特别常见的安全事件，私钥被盗导致的虚拟货币资产失窃事件占比虽然不高，但是一旦某个项目或交易所的钱包私钥失窃，将造成非常严重的损失。

在过去几年中，很多大的项目或者交易所因为私钥被盗导致了巨额的资金损失，在2022年，此类虚拟货币盗窃事件仍然会大量发生。知帆安全团队提醒，对于行业中的参与者和投资者来说，管理好自己的私钥仍然是重中之重。

区块链安全与犯罪领域十大关键词

知帆科技根据2021年度热点事件的分析和统计，结合专家评议，盘点出2021年区块链安全与犯罪领域十大关键词，分别是：NFT、DeFi、交易所、Meme币、元宇宙、Play To Earn、“土狗”项目、挖矿、DAO、数字人民币。

八大虚拟货币典型骗局

近年来，虚拟货币相关的骗局不断更新迭代，新一代骗局往往更具欺骗性与危害性。知帆科技总结提炼出2021年的一些典型骗局并对其进行分析，以期引起广大网民注意。

报告显示，云算力挖矿、“鱿鱼币”暴涨后5分钟跌零、币安英雄（BNBH）一夜闪崩 、MMMDeFi虚拟货币传销、冒充平台客服电诈案、专家“授课解秘密”、雷达币崩盘、利用数字人民币冒充公检法诈骗。以上八大事件暗藏犯罪贩子精心布置的骗局，其形式变化多端令人瞠目结舌。

犯罪分子往往瞄准人性弱点，看人下菜碟。知帆安全团队提醒，投资者在面对不熟悉的领域切莫急功近利，轻信他人承诺的高额收益。

十大虚拟货币诈骗话术

2021年可被称之为是虚拟货币领域“跌宕起伏”的一年，从相关法规出台，再到元宇宙、NFT的全球火热，为网民展示了一个个互联网“新风口”，不法分子也跟风转换套路，利用新兴概念的噱头行骗。

知帆科技从2021年高发的典型案例中，选取行骗者常用话术或关键话术，梳理总结为 “2021年十大虚拟货币诈骗话术”，当网民看到、听到以下类似话语时，要格外注意，谨防被骗子“套路”。

• 稳赚不赔xx币，一夜暴富不是梦

• 钱包空投糖果，亲测收到xxxx

• 云养xx就可以获得巨额回报

• 共享经济，DeFi革命，颠覆未来

• 这是100%去中心化的项目，生态收益100%分配

• 比特币暴富机会没把握住，这次的NFT一定不能错过

• 元宇宙，互联网的下一个风口

• 月收益100%，边玩游戏边赚钱

• 交易平台正在清退大陆账户，请您配合我们操作

• 你涉嫌洗黑钱，需要开通数字人民币账户

十种虚拟货币传销的典型模式

近年来，虚拟货币传销犯罪越来越多，此类犯罪规模大、受害人众多、涉案资金多，对社会和金融秩序稳定带来严重危害。

知帆科技对虚拟货币传销类犯罪的十种典型模式做梳理总结，以利于读者能识别犯罪和了解虚拟货币传销的发展现状。

报告显示的十种典型模式：交易所模式、钱包模式、虚假“智能合约”模式、智能合约模式、矿机租赁模式、云矿机模式、量化机器人模式、短视频模式、矩阵DAPP模式、链游元宇宙模式。

监管层“零容忍”政策威慑力度逐渐加大

为了防范金融风险，维持金融秩序稳定，近年来，我国相关监管部门接连发声，释放了从严监管的信号，始终保持对虚拟货币交易炒作活动的高压打击态势。

其中，518公告、521金融委会议、924通知、《关于整治虚拟货币“挖矿”活动的通知》等相关政策相继出台。监管层持续释放“零容忍”信号，政策威慑力度逐渐加大。