对OTC大佬赵东涉刑案的感悟和思考

2021年5月12日上午，“赵东等人涉嫌非法经营、帮信一案”将在杭州市西湖区人民法院公开开庭审理。

作为这个领域的网红律师，不免有一些感触和思考，不吐不快。

赵东在OTC圈的口碑还算不错，他是那批“B圈大佬”中最早做OTC的，也是圈内最知名的OTC商家之一。业内称之为“黑庄东”，也称“东叔”，是银河蜻蜓投资有限公司的董事长，墨迹天气联合创始人，车库咖啡的主力技术人员。

赵东卖掉和同学创办的墨迹天气的股份后投身B圈。

2013年，赵东买了2000枚比特币，从当时的100万变成了1000万。

2014年门头沟事件让币价闪崩，当天赵东爆仓了近一万币，亏损了800万美元，后又接连爆仓多次，炒币爆仓一度让他欠下6000万元的债务，期间李笑来曾借过钱给他。

2015年8月，赵东发微博称，他一个月内实现了3000万的交易额，交易手续费是2%。以此计算，靠着场外交易，他每天能赚2万元。

2016年，赵东修改了他的微博简介：“我是目前已知的、全球最大的比特币场外交易商。”他晒出的场外交易记录显示，他经手的交易中，既有800个比特币的大单，也有0.02比特币的小单。

赵东通过做场外交易（OTC）两年多还清了债务。

2018年底，赵东成立加密货币金融服务平台人人比特（RenrenBit）。

2020年6月24日凌晨，赵东被从家中带走调查，原因大概率与OTC交易有关。

2020年7月2日，“赵东被抓”的消息，在B圈社群疯传。

此后，公开渠道已没有“赵东”的消息。

2021年4月15日，杭州市西湖区人民法院对“赵东案”的开庭进行排期，涉嫌的罪名为“非法经营罪、帮助信息网络犯罪活动罪”。

该案之所以能够引起B圈的广泛关注，是由于赵东曾经在OTC领域的地位和影响力，但更重要的原因是2020年以来的“断卡潮”，让无数加密资产玩家们惶恐不安。普通玩家不敢轻易变现，无奈持币，导致大量流通盘被动锁仓，这样间接地对本轮牛市起到了一定的推波助澜的作用。老的OTC商家开始谨慎起来，或减少交易，或马放南山。只有新商家，还在不断的折腾。在这样的背景下，关注赵东案的走向，与关注自己、关注自己的数字资产有了一种紧密的关联。

从法律的角度看，一个物品只要具备价值性、稀缺性和可支配性，就属于财产，就可以作为法律上的权利客体。首先，从价值性上看，比特币等加密资产通过“矿工”“挖矿”生成，既需要投入物质资本用于购置与维护具有相当算力的专用机器设备，支付机器运算损耗电力能源的相应对价，也需要耗费相当的时间成本，该过程及劳动产品的获得凝结了人类抽象的劳动力，同时比特币可以通过金钱作为对价转让、交易，并产生金钱上可计算的经济收益，并代表着持有者在现实生活中实际享有的对应财产，因此比特币具备财产的经济性或价值性，具有使用价值和交换价值；其次，从稀缺性看，比特币的总量恒定为2100万个，其供应受到限制，作为资源其获得具有一定难度，无法随意取得，故比特币具备财产的稀缺性；最后，从可支配性或排他性上看，比特币的持有者可以对比特币进行占有、使用并获得收益，比特币作为财产具有明确的边界、内容并可以被转让、分离，因此具备财产的排他性和可支配性。因此，比特币等“代币”或“虚拟货币”具备权利客体特征，符合虚拟财产的构成要件。

只要属于财产，不管是实物财产，还是虚拟财产，只要不是法律禁止流通物，就应当受到法律的平等保护。这种法律上的保护，应当包括占有权、使用权、收益权和处分权。其中，处分权包括赠与、转让（出售和交易）。

因此，比特币等“代币”或“虚拟货币”作为财产（虚拟商品），对其占有、使用、收益和处分（交易）都应当受到法律的平等保护。

对公民而言，“法无禁止即自由”，OTC交易本身是不违法的。如果赵东在从事OTC交易的过程中有了某些个性化的行为或动作，由此导致涉及刑事责任的，那么公开地开庭审理非常有利于对整个行业的指导，有利于对从业者进行一场生动地普法教育，有利于这个市场后续依法、健康、长远地发展。

无论案件的细节如何，无论结果如何，对行业个别从业者行为的评判和处置，都不能损害其他公民对其合法持有的加密资产的财产权，不宜妨害其他公民对其合法资产的处置权（比如因害怕恐惧而不敢处置）。

“法条索引”

【非法经营罪】

《刑法》第二百二十五条，违反国家规定，有下列非法经营行为之一，扰乱市场秩序，情节严重的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金；情节特别严重的，处五年以上有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产：（一）未经许可经营法律、行政法规规定的专营、专卖物品或者其他限制买卖的物品的；（二）买卖进出口许可证、进出口原产地证明以及其他法律、行政法规规定的经营许可证或者批准文件的；（三）未经国家有关主管部门批准非法经营证券、期货、保险业务的，或者非法从事资金支付结算业务的；（四）其他严重扰乱市场秩序的非法经营行为。

【帮助信息网络犯罪活动罪】

《刑法》第二百八十七条之二，明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照第一款的规定处罚。有前两款行为，同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。